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***省***市中級人民法院

***等4公司

被告人單九良等21人

犯非法吸收公眾存款罪、職務侵占罪一案

集資參與人補充信息登記核實公告（二）

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***等4公司、被告人單九良等21人犯非法吸收公眾存款罪、職務侵占罪一案（以下簡稱“泛亞有色”案）涉財產部分，我院已依法立案執(zhí)行。我院已于******月***日至******月***日及******月***日至***月***日組織開展集資參與人信息登記核實工作及補充登記核實工作，并于******月及******月對有效登記的受損集資參與人進行資金清退發(fā)還。因部分集資參與人未在上述登記核實期間完成登記，為維護該部分受損集資參與人的合法權益，我院將依法再次開展“泛亞有色”案集資參與人補充信息登記核實工作，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、登記核實時間

補充信息登記核實工作期限：******月***日至******月***日，為期4天。

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二、登記核實對象

補充信息登記核實對象為在“泛亞有色”交易平臺注冊會員并投入資金，但未于******月***日至******月***日及******月***日至***月***日期間在“昆明泛亞有色案信息登記核實系統(tǒng)”有效登記的受損集資參與人。已在該期間完成注冊，但未完成代理、繼承關系確認，以及未提供有效接收案款賬戶的受損集資參與人，務必在補充登記核實期間完成后續(xù)法律關系確認、接收案款賬戶登記等工作。

已于******月***日至******月***日及******月***日至***月***日期間在“昆明泛亞有色案信息登記核實系統(tǒng)”有效登記的受損集資參與人無需再次登記。

三、登記核實方式

補充信息登記核實采用全線上網(wǎng)絡登記方式進行，受損集資參與人通過微信小程序（程序名：昆明泛亞有色案信息登記核實系統(tǒng)）進行信息登記。

系統(tǒng)程序啟用時間：******月***日，系統(tǒng)時間：******月***日。

四、登記核實內容

線上登記核實平臺將對集資參與人以下信息逐項登記、核實：

1.身份信息：自然人（姓名、性別、身份證號碼、工作單位***）、企業(yè)（企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人/負責人姓名）；

2.聯(lián)絡信息：通訊地址、手機號碼；

3.賬戶信息：集資參與人本人的收款賬號、開戶行名稱；

4.集資信息：在“泛亞有色”交易平臺上的注冊賬號，銀行賬戶轉入交易平臺金額***轉至銀行賬戶金額***nt>

五、登記核實流程

登記核實流程包括登錄本公告公布的微信小程序，線上核實身份、收款賬戶采集、集資數(shù)據(jù)確認等環(huán)節(jié)。對信息登記核實系統(tǒng)提供的銀行賬戶轉入交易平臺金額***轉至銀行賬戶金額***應提交相應的證據(jù)材料，拍照上傳系統(tǒng)，并將證據(jù)原件通過EMS郵寄至***市中級人民法院復核（郵寄地址：***省***市***路485號***市中級人民法院泛亞有色案登記核實工作組，郵編650228）。

法定代理、委托代理和權利繼承等特殊情形，由法定代理人、委托代理人或繼承權利人在信息登記核實系統(tǒng)進行注冊后，按照系統(tǒng)提示上傳材料，經(jīng)審核通過后進行后續(xù)登記核實。并將材料通過EMS郵寄至***市中級人民法院復核（郵寄地址：***省***市***路485號***市中級人民法院泛亞有色案登記核實工作組，郵編650228）。

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六、登記核實所需材料

1.身份信息材料

集資參與人為自然人的，應在進行信息登記前準備好合法有效身份證件。

集資參與人為企業(yè)的，應在進行信息登記前準備好企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件，法定代表人/負責人身份證明書（加蓋公章），法定代表人/負責人身份證原件。

為確保信息登記核實準確，原則上應當由集資參與人本人進行信息登記核實。集資參與人委托代理人辦理的，除提供第一款、第二款所需的證明材料外，還應提供代理人身份證或戶口本原件，對委托手續(xù)進行公證的公證書原件。上述委托書中應注明代理人具有代為在信息登記核實系統(tǒng)平臺上完成全部流程操作并確認損失金額***然人確需委托代理人辦理的，建議盡可能以近親屬作為代理人，配偶代理的無需提交授權委托書，其他近親屬代理的可不辦理委托公證。

集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的，由其法定代理人進行登記核實；所需提供的材料除第一款所需的證明材料外，還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監(jiān)護證明等能夠證明雙方法定代理身份關系材料的原件。

集資參與人已經(jīng)死亡的，由其繼承權利人進行登記核實；繼承權利人應提供被繼承人死亡證明、證明繼承權的公證文書、法院生效判決或有繼承權的身份關系的其他證明材料。集資參與人有多名繼承權利人的，各繼承權利人應協(xié)商確定推選一人進行登記核實，并提供相關公證文書。未能協(xié)商確定的，將以在信息登記核實系統(tǒng)第一個進行登記的繼承權利人為登記人，各繼承權利人之間對發(fā)還案款的分配問題由繼承權利人自行解決。

2.收款賬戶材料

集資參與人應準備本人名下銀行卡，并將收款賬號、開戶行等信息錄入系統(tǒng)。為便于款項的接收，所提供賬戶應為在銀行開立的賬戶狀態(tài)正常的Ⅰ類賬戶。

3.集資信息材料

集資參與人民銀行賬戶轉入交易平臺金額***轉至銀行賬戶金額***應提供銀行交易明細等證據(jù)材料。

七、風險提示

信息登記核實的結果是案款發(fā)還的基礎信息，請受損集資參與人及時參與，避免因不按時、不按要求參加登記核實而影響自身合法權益。未在規(guī)定時間內進行登記的，將自行承擔本案已歸集到案的資金無法發(fā)還的不利后果。

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八、注意事項

1.根據(jù)本案的實際情況，為最大限度提高效率、節(jié)約集資參與人信息登記核實成本，所有受損集資參與人均應通過人民法院提供的網(wǎng)絡登記系統(tǒng)完成登記核實，人民法院不設立線下信息登記核實窗口。對信息登記核實工作有疑問的，請查看公告所附的工作說明，仍有疑問或有相關意見建議的，可通過信息登記核實系統(tǒng)向人民法院提出，人民法院將依法及時答復。

2.集資參與人應注意防范電話詐騙，人民法院不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個人信息，不會提出轉賬、驗資、交費等要求。

3.故意編造虛假信息，干擾信息登記核實工作、損害集資參與人合法權益的，依法追究相應的法律責任。

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***省***市中級人民法院

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